Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
مــكــــافــحـة الإحـتـيـال والـغـش والـتـزويـر فـي الـعـمـل الـمـصـرفـي

مــكــــافــحـة الإحـتـيـال والـغـش والـتـزويـر فـي الـعـمـل الـمـصـرفـي
9 - 11  كانون الأول / ديسمبر 2018 دمشق - الجمهورية العربية السورية  فندق الشّام

الخلفية:
تعتبر انظمة الرقابة الداخلية في البنوك عنصر هاماً في ضبط ومنع الفساد والاحتيال. وتفادياً لذلك يجب على المدراء الماليين، المدققيين ومحققي الاحتيال فهم المبادئ والتقنيات لإجراء التحقيق في الاحتيال المالي والمهني ضمن البنوك ووضع أنظمة الرقابة الداخلية التي تلعب الدور الاساسي في الحماية من الاحتيال والغش والتزوير المتعلق بالقروض ومختلف أنواع والتوظيفات والإستثمارات والمنتجات المالية، وعلى العموم كافة أنواع الجرائم المالية.

لقد تم تصميم هذه الورشة خصيصاً للمهنيين في البنوك الذين يرغبون بالاطلاع على أفضل ممارسات في تصميم وتطبيق أنظمة رقابة داخلية تهدف للحد من الفساد والتحقيق بالاحتيال في البنوك لتتيح لهم إستخدام التقنيات المتنوعة في التخطيط المسبق للاحتيال، الحصول على الأدلة، الاستجواب الفعال في المقابلات، التحليل الدقيق للبيانات، والتدقيق على أنظمة الرقابة الداخلية.

سيتم تقديم هذه الورشة بطريقة تفاعلية ومبتكرة باستخدام أمثلة عملية، أشرطة الفيديو، ونقاشات جماعية.

الأهداف:
في نهاية هذه الورشة سيكون المشارك قادراً على:
الاطلاع على الاتجاهات الحديثة المتعلقة بالاحتيال في البنوك
تحديد مخاطر الاحتيال في العمليات المصرفية في السوق السورية
أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ انظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بالاحتيال
فهم أفضل الممارسات في تصميم وتنفيذ الضوابط الداخلية المتعلقة بالاحتيال
الاتجاهات الحديثة في ممارسات مكافحة غسل الأموال وممارسات 'اعرف عميلك' في السوق السورية
فهم مخاطر الأمن السيبراني في العمليات المصرفية
تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة الاحتيال في البنوك
فهم أفضل الممارسات في التحقيق في الاحتيال في القطاع المصرفي
فهم كيفية استخدام تحليلات البيانات للكشف عن الاحتيال والفساد

المشاركون المستهدفون:

مدراء البنوك
مدراء إدارة المخاطر في البنوك
مدراء التدقيق الداخلي في البنوك
مدراء التحقيق بالاحتيال في البنوك
مدراء القروض والخدمات المصرفية
مدراء الالتزام في البنوك

العناوين الرئيسية والبرنامج الزمني:

اليوم الأول:

الافكار الاساسسية المتعلقة بمخاطر الاحتيال ضمن البنوك
أفضل الممارسات في تقييم الاحتيال الداخلي والخارجي في البنوك
مخاطر التلاعب في الإجراءات البنكية
استراتجيات التصدي للاحتيال
مخاطر الفساد الإداري في البنوك
مخاطر التلاعب بالقوائم المالية
الإطار العام للرقابة الداخلية لمنع وقوع المخالفات والاحتيال المالي في البنوك
وضع نظم رقابية وادارة مخاطر للحد من الاحتيال واكتشافه
تنفيذ تدقيق اعتمادا على مخاطر الاحتيال
وضع سياسات لمنع الاحتيال وضبط المخالفين
نشر التوعية بمخاطر الاحتيال في العمليات البنكية وطرق التبليغ

اليوم الثاني:

الفساد الإداري في البنوك وأنواعه وأسبابه وآلياته وتأثيراته
أسباب الامتناع عن الإبلاغ عن الاحتيال والفساد الإداري
كيفية اكتشاف مؤشرات الفساد الإداري والمالي في البنوك
ضبط الرشوة التجارية وتعارض المصالح
ضبط التلاعب في العقود والاتفاقيات والقروض والمدفوعات
التعرف على أفضل الممارسات في تفعيل طرق التبليغ عن الفساد الإداري
الالتزام بالمعايير العالمية لمكافحة الفساد الإداري في البنوك
الأساليب المستخدمة في اختلاس النقدية
الأخطاء المحاسبية وكيفية اكتشافها وعلاجها
دور المراجعة والتدقيق في اكتشاف المخالفات والاحتيال المالي
تأثير تكنولوجيا المعلومات على الاحتيال والاختلاس والتلاعب المالي

اليوم الثالث:

دور الرقابة الداخلية في اكتشاف ومنع الاحتيال والاختلاس المالي في البنوك
نظام الرقابة الداخلية ونظام الرقابة المحاسبية في البنوك
دور المراجعة الداخلية في اكتشاف ومنع الاحتيال والاختلاس المالي والاداري في البنوك
أفضل الممارسات في إجراء تحقيق الاحتيال الداخلي والخارجي
الأدلة المناسبة وطرق جمع البيانات لكشف الاحتيال والفساد
البحث و الحصول على أدلة باستخدام الانترنت
تقنيات الاستجواب في المقابلات وتحديد الشهود والتخطيط للمقابلات
استخدام التقنيات التحليلية المتقدمة وأنظمة التحليل المؤتمنة للكشف عن الاحتيال
إعداد القضية للتقاضي والكتابة الفعالة لتقرير التحقيق في الاحتيال
افضل الممارسات العالمية في مكافحة الغش والتزوير والإحتيال في البنوك

المحاضر:
إيـاد مـرتـضـى
حاصل على شهادات دولية (CFE, CIA, CCSA, CRMA, CPLP, CSX, M.A)
محقق احتيال معتمد، مدقق داخلي معتمد
إياد مرتضى هو مدرب واستشاري متخصص في التدقيق الداخلي، إدارة المخاطر و مكافحة الاحتيال. قام بتدريس العديد من دورات التدقيق الفريدة من نوعها لأكثر من 10000 مهني في الـ 8 سنوات الماضية. أثبتت طريقته المبتكرة والإبداعية في التدريس فعايتها في إضافة قيمة إلى عملية التعليم.
اياد هو المدير العام لـ Open Thinking Academy، المؤسسة الرائدة في التدريب والإستشارات في مجال التدقيق الداخلي ومكافحة التزوير والإحتيال والغش في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن اياد هو المدرب المعتمد من قبل جمعية محققي الاحتيال المعتمديين (ACFE) لتدريب شهادة محقق الاحتيال المعتمدة
و هو أيضاً متحدث في المؤتمرات العالمية من قبل جمعية المحاسبيين الإداريين في دبي.

رسـم الإشـتـراك
600 €
يتضمن رسم الإشتراك وحضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، الإستراحات اليومية، توزيع المادة العلمية
والضيافة وغداء يومي للمشاركين.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة

التسجيل: في اليوم الأول من 8:00 - 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني: من الساعة 9:00 - 15:00.
لغة الورشة: اللغة العربية والإنكليزية.

Quick Links
Articles issued by Chairman, Board of Directors & Secretary General of UAB
Global Consulting Services Affordable to all
UAB Magazine - Issue 457 December 2018
إعلان بداية التسجيل في المؤتمر الدولي الثامن للّغة العربية
SPONSORS OF UAB EVENTS