Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
الـديـنـامـيـات الـمـتـغـيـرة في مـكـافـحـة غـسـل الأمـوال وتـمـويـل الإرهـاب في عصـر التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة (FINTECH)

الـديـنـامـيـات الـمـتـغـيـرة في مـكـافـحـة غـسـل الأمـوال وتـمـويـل الإرهـاب في عصـر التكنولوجيـا الماليـة الحديثـة (FINTECH)
24 - 26 شباط / فبراير 2019 دمشق - الجمهورية العربية السورية فـنـدق Dama Rose

الخلفية:

يأخذ موضوع مكافحة غسل/ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة المزيد من الإهتمام من جانب كافة السلطات والجهات المعنية في العالم نتيجة لتزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوعها وتشعبها مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يعرض المصارف لمخاطر جمة.

وفي مواجهة هذه الآفة تعمل السلطات الرقابية والقضائية والأمنية، وبالتنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية، على تطوير سبل التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية وتعزيز أساليب مواجهتها تماشياً مع تطور الجريمة المنظمة التي يمكن أن تستخدم التكنولوجيا المالية الحديثة (FINTECH) كأداة لتمرير جرائمها. الأمر الذي بات يشكل هاجساً مقلقاً لجميع المعنيين في القطاع المصرفي والمالي على مستوى العالم.

سوف تسلط هذه الورشة الضوء على مدراء التحقق في المصارف لبذل جميع الجهود والخبرات من أجل الكشف والتبليغ عن العمليات المشبوهة قد يتم التعرف عليها من خلال العمليات اليومية.
سوف نقوم في هذه الورشة عرض آخر التطوارت في عالم جرائم غسل الأموال والتقنيات التكنولوجية المستعملة في تقوية وتسهيل كشفها والابلاغ عنها.

الأهداف:
الاطلاع على تعاريف ومصطلحات غسل الأموال كما آخر التطوارت عليها.
فهم معمق للآليات المتبعة في عمليات التعرف على العميل في القطاع المالي.
فهم للآليات المتبعة في مكافحة غسل الأموال والتطوارت التكنولوجية المساعدة

المشاركون المستهدفون:
مسؤولو وموظفو وحدات الالتزام.
مسؤولو وموظفو وحدات إدارة المخاطر.
مسؤولو وموظفو المراقبة والتدقيق.
العناوين الرئيسية والبرنامج الزمني:

اليوم الأول:
الدور الذي تقوم به المؤسسات الدولية الحكومية والغير حكومية في مكافحة الجرائم المالية (البنك الدولي، الشفافية الدولية
،صندوق النقد الدولي ،مجموعة العمل المالي (FATF) ،مجموعة ولفزبرغ)
الإضاءة على أبرز توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)
تعريف صاحب الحق الاقتصادي وفق المعايير الدولية والسياسات الفضلى
تطبيق إجراءات ' اعرف عميلك ' والعناية المشددة وكيفية مراقبة الحسابات
موجبات الإبلاغ المطلوبة من المؤسسات المالية الغير مصرفية (DNFBPs)
المقاربة المبنية على المخاطر
إعداد الكادر البشري الملائم لإدارة الامتثال
بناء وتطوير نظام صلب للإبلاغ عن العمليات المشبوهة الى وحدة الإخبار المالي
تعريف الجرائم الإلكترونية وتداعياتها على المصارف وكيفية معالجة المخاطر الناجمة عن الهجمات السيبرانية
إدارة المخاطر التي تعتري الاعتمادات المستندية خاصة لجهة المواد المزدوجة الاستعمال لأغراض سلمية أو غير سلمية (Dual-Use Goods)

اليوم الثاني:
مخاطر التلاعب ببيانات الحوالات العابرة للحدود لجهة مخالفتها العقوبات الدولية (Wire Stripping)
سياسة الحد من المخاطر (DE-Risking) وتداعياتها على العلاقة مع المراسلين
حالات عملية
الحوكمة الرشيدة (Corporate Governance) وفعاليتها في دور مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
إعداد سياسة مكافحة الفساد والرشوة (ABC-Anti Bribery & Corruption) والتي باتت مطلوبة من قبل المصارف المراسلة
حالات عملية
تعريف التكنولوجيا المالية (FinTech).
مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية (FINTECH) في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

اليوم الثالث:
تطبيقات التكنولوجيا المالية في مكافحة غسل الأموال:
قواعد المعلومات اللازمة من أجل تطبيقات التكنولوجيا المالية.
مكننة عملية فتح الحسابات وربطها باللوائح العالمية.
التحديات في علوم اللغة ولوغاريتمات محركات البحث.
تحديات ربط المعلومات من مختلف مصادرها.
مكننة مراقبة عمليات العملاء والتحديات في ذلك.
قرار اعتماد تقنيات المراقبة( تقارير ،سيناريوهات يدوية ،ذكاء اصطناعي ،الخ.)..
قرار اعتماد طرق المراقبة( فورية ،في نهاية اليوم ،أسبوعية ،شهرية الخ.)...
اعتماد مبدئ 'النهج القائم على المخاطر ' ومدى ارتباط التكنولوجيا المالية به.
اعتماد التكنولوجيا المالية في منع عمليات قرصنة حسابات العملاء ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
حالات عملية

المحاضران:

الأستاذ كميل بارخو - (CAMS) مجاز في مكافحة تبييض الأموال
مستشار أعمال لدى شركة أكيومن ش.م.م. للاستشارات والحلول المعلوماتية في القطاع المالي والتجاري والعام - لبنان.
يتمتع الأستاذ برخو بأكثر من عشرين سنة من الخبرة في عالم المصارف والمعلوماتية حيث كان يشغل مؤخراً منصب رئيس إدارة الامتثال في أحد المصارف اللبنانية المرموقة.
يقوم الأستاذ بارخو حالياً بدور فاعل في شركة أكيومن ش.م.م. للاستشارات والحلول المعلوماتية في القطاع المالي
والتجاري والعام من حيث الدور الذي يلعبه كمستشار للأعمال وتصميم الحلول وخاصة على صعيد الامتثال ومكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.
حاصل على بكالوريوس علوم في المعلوماتية وعلى شهادة جامعية في الاعمال المصرفية.

الأستاذ شوقي أحوش - (CAMS) مجاز في مكافحة تبييض الأموال
خبير في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان.
لديه خبرة مصرفية تزيد عن 15 عام في القطاع المصرفي اللبناني إضطلع خلالها بعدة مهام ومسؤوليات توزعت بين العمليات المصرفية الدولية، العلاقات الخارجية مع المراسلين والإعتمادات المستندية.
حائز على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأميركية في بيروت وهو أستاذ محاضر في المعهد العالي للأعمال(ESA) في مجال مكافحة الجرائم المالية،
وحائز على شهادة الـ (Certified Anti-Money Laundering Specialist-CAMS) فإن الأستاذ شوقي حائز أيضا على شهادة في مكافحة (Chartered Institute for Securities & Investment) الجريمة المالية في لندن/المملكة المتحدة.
وشارك كمحاضر في العديد من ورش العمل والمؤتمرات المتخصصة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

رسـم الإشـتـراك

600 €
يتضمن رسم الإشتراك وحضور أعمال الورشة واستلام أوراق العمل، الإستراحات اليومية، توزيع المادة العلمية
والضيافة وغداء يومي للمشاركين.

الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـورشـة

التسجيل: في اليوم الأول من 8:00 - 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني: من الساعة 9:00 - 15:00.
لغة الورشة: اللغة العربية والإنكليزية.

طـريـقـة الـدفـع: نقداً
يرجى إرسال أسماء السادة المشاركين إلى العناوين المبينة أدناه:
إتحاد المصارف العربية

المركز الرئيسي:

بيروت - الجمهورية اللبنانية : ص.ب. 11-2416 رياض الصلح 2110 1107
- هاتف: +961-1-364881/5/7 +961-1-377800 - فاكس:+961-1-364955 +961-1-364952
e-mails: training@uabonline.org Booking online: www.uabonline.org

المكاتب الإقليمية:

الخرطوم - جمهورية السودان: ص.ب. (12597) - هاتف وفاكس: +249-183-781742

عمّان - المملكة الأردنية الهاشمية : ص.ب. (942100) عمّان (11194) الأردن - هاتف: +962-6-5677234/5 - فاكس: +962-6-5688854

القاهرة - جمهورية مصر العربية: 19 شارع البطل أحمد عبد العزيز -الدور الثاني، شقة (11) - المهندسين - الجيزة
- هاتف:+202-33034442 +202-33023762 - فاكس:+202-33440297

تونس - الجمهورية التونسية: شارع خير الدين باشا- حي النسيم – ص.ب. 1002/45 تونس البلفيدير - مبنى البيت المصرفي
- هاتف:+216-71-908083 - فاكس:+216-71-951419

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019
Forum