Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية في دورته السابعة

الملتقى السنوي لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية في دورته السابعة
5-6 تشرين الأول / أكتوبر 2017  فندق Movenpick  بيروت / الجمهورية اللبنانية

الـمـتـحـدثـون:

الأستاذ طارق زهران - مدير تنفيذي، رئيس وحدة الامتثال/ هيئة التحقيق الخاصة - لبنان.
سيادة العميد زياد الجزار، رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة / المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي-لبنان.
القاضي عماد قبلان، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية - لبنان.
Mr. Lawrence Paramasivam,Director, Supervision, DFSA – UAE.  TBC
الأستاذ محمد منصور - مدير عام مساعد رئيسي لدى البنك التجاري القطري - قطر.
Mr. Micheal David Cafferty–Director( Risk services)- Crowe Horwath - USA, UAE
الأستاذ شهدان الجبيلي - مدير عام ورئيس المجموعة القانونية والإلتزام/ بنك عودة - لبنان.
الأستاذ محمد وسيم عراجي - مدير (Global Information Reporting) / مؤسسة PWC - لبنان.
Mr. Raven Groom-baker, Chief Compliance Officer / BARCLAYS Bank, Dubai/ UAE
الأستاذ مالك قسطة - مدير الامتثال لدى بنك لبنان والمهجر - لبنان.
الأستاذة عبلة عادل خيري، كبير مسؤولي الإلتزام/ البنك التجاري الدولي - مصر.
الأستاذة سمر بعاصيري - مديرة الامتثال في بنك البحر المتوسط - لبنان.
الأستاذة كارين زابلوسكي - مديرة الامتثال لدى SGBL- لبنان.
الأستاذ رشيد الطقش/ هيئة التحقيق الخاصة -  لبنان.
الأستاذة ميريام خير الله/ هيئة التحقيق الخاصة - لبنان.
الأستاذ بشير النقيب ، الشريك المنتدب لشركة Compliance Alert لبنان - قطر.
الأستاذ إبراهيم العدوي، إستشاري أول للإمتثال/ شركة تومسون رويترز.
الدكتور محمد فحيلي، مدير عام مساعد - جمال ترست بنك - لبنان
الأستاذة صفاء العشري، مديرة الإمتثال لدى بنك أبو ظبي الوطني، جمهورية مصر العربية.
الأستاذ جوزف صعب مدير مجموعة الامتثال - البنك اللبناني للتجارة ش م ل، لبنان.

الـمـوضـوعـات الرئـيـسـيـة:

 تطور المخاطر وإجراءات الوقاية.
 المستجدات التشريعية والتنسيق فيما بين السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 تطور مفهوم ومهام إدارة مكافحة الجرائم المالية.
 القرصنة الالكترونية في مجال غسل الأموال: المخاطرالإستراتيجية.
 التهرب الضريبي - معيار التبادل التلقائي للبيانات الضريبية (CRS) وقانون FATCA.

 أنظمة التحويل البديلة:
تأثيرها على تحويلات المغتربين من الخارج      الى البلد الأم.
مدى تأثيرها على إمتثال المصارف مع القوانين المحلية والعالمية.
 مخاطر التعامل مع العملات الإفتراضية(Bitcoins) والتكنولوجيا المتطورة (Omni Channels، Block Chain)،
  وتمويل الإرهاب بواسطة ال E-Banking.
 تحديات تطبيق التعميم الوسيط رقم 371 الصادر عن مصرف لبنان.  

 حالات عملية - ML/TF Case Studies
غسل الأموال القائم على التجارة العابرة للحدود: المخاطر وإجراءات الرقابة.
ظاهرة تجنب المخاطر De-Risking ومدى تأثيرها على العلاقة ما بين مصارف منطقة الـ MENA والبنوك المراسلة.

المقدمة:
على الرغم من كل ما تبذله السلطات الرقابية في مختلف دول العالم بالتعاون مع السلطات القضائية والمصارف والمؤسسات المالية، من جهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، ما تزال خطورة هذه الجرائم العالمية المنظمة والعابرة للحدود تتعاظم مع تشعب العمل المصرفي وإنتشاره من ناحية ، ومع تزايد الاعمال الارهابية وظهور منظمات إرهابية جديدة من ناحية أخرى . هذا بالرغم مما يصدر عن السلطات الرقابية من أنظمة وتعاميم وتشريعات في هذا المجال. هذه الجرائم تشكل بلا شك هاجساً مقلقاً لمختلف السلطات الأمنية والقضائية والرقابية في العالم، فضلاً عن الادارات المختصة في المصارف والمؤسسات المالية. من هنا تسعى كل الجهات المعنية إلى تطوير أساليب عملها وأدوات مراقبتها والتشريعات اللازمة لكي تتمكن من الحد من تلك الجرائم .

والتزاماً من إتحاد المصارف العربية بمسؤوليته في نشر الثقافة المصرفية المتطورة في الوسط المصرفي العربي، ينظم هذا الملتقى الذي أضحى تقليداً سنوياً، بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، للوقوف على آخر المستجدات في مضمار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية، وكيفية التعامل مع التحديات الناجمة عن هذه الآفة الإجتماعية الخطيرة للحد من تداعياتها.

الاهداف :
يشكل هذا الملتقى منصة حوار وعصف ذهني فيما بين المعنيين بمكافحة الجرائم المالية يتم خلالها تبادل الخبرات والأفكار والمعرفة بهدف الوصول إلى أفضل الممارسات في هذا المضمار.

ويهدف هذا الملتقى إلى جمع رؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الوطن العربي للتداول في اخر المستجدات ومناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف والمؤسسات المالية العربية في تطبيق قوانين مكافحة الجرائم المالية، بما فيها تحديات تجنب مخاطر الإمتثال De-risking والتعامل مع العقوبات الاقتصادية، ومدى تأثيرها على العلاقة مع البنوك المراسلة.

كما سيناقش دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في اصدار التوجيهات والارشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية على الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. كما سوف يمكن هذا الملتقى المشاركين من الوقوف على أحدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي الدولي FATF ، ويتيح لهم الإطلاع على كل ما يستجد من قوانين وأنظمة ذات صلة.

يتضمن هذا الملتقى محاضرات وحلقات نقاش “ Panel Discussions “ وذلك لضمان التبادل الأمثل للخبرات
والمعلومات بهدف تطوير السبل وأساليب التعامل مع قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب.

المشاركون المستهدفون:
- رؤساء إدارات مكافحة الجرائم المالية ) غسل الأموال وتمويل الإرهاب)  في المصارف والمؤسسات المالية ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
- مدراء وموظفو التدقيق الداخلي ومعاونوهم الرئيسيون

رسم الإشتراك: 800 $ للمصارف الأعضاء 950 $ للمصارف غير الأعضاء
يتضمن رسم الإشتراك كتاب للخبير الإقتصادي الأستاذ مروان اسكندر تحت عنوان:
Central Banking in Uncertain Times -  Lebanon & the US

 

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - 448 شهر اذار / مارس 2018
المؤسسات الراعية لأنشطة الاتحاد