Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب: مكافحة الإتجار بالبشر والجريمة الإلكترونية

أهم المستجدات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب: مكافحة الإتجار بالبشر  والجريمة الإلكترونية
11 - 13  تموز - يوليو  2019  شرم الشيخ - جمهورية مصر العربية

الخلفية :

تٌعد ظاهرة الإتجار بالبشر من االظواهر العالمية التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم من رجال ونساء وأطفال، حيث تعد جريمة الإتجار بالبشر ثلث جريمة منظمة تدر أرباحاً لمرتكبيها بعد جريمتي الإتجار بالأسلحة والإتجار بالمخدرات.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذلها السلطات الرقابية فى مختلف أنحاء العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ، لا تزال الجرائم المنظمة تأخذ حيزاً واسعاً عالمياً ذو تأثير عبر الحدود ، حيث اتجه معظمها إلى تعقيد عملياتها نتيجة اعتمادها على أدوات وابتكارات التكنولوجيا المالية واستغلال تنامى الخدمات المصرفية ، الأمر الذى بات مصدر اهتمام كبير من مختلف السلطات القضائية والرقابية والأمنية فى العالم ، كما تسعى السلطات الإشرافية والرقابية المعنية إلى تحفيز وإدخال بعض التغييرات الضرورية فى نماذج أعمالهم الرقابية ووضع الأطرالتنظيمية والإشرافية الشاملة للحد من تلك الجرائم.
 
وقد ساهم التعاون الدولى فيما بين الهيئات والمنظمات العالمية مثل مجموعة العمل المالى وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى ولجنة بازل وجهاز مكافحة الجرائم المالية ومجموعة العشرين واتحاد المصارف العربية فى تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وزيادة الوعى لدى القطاع المصرفى والمالى فى العالم العربى حول أهمية تبنى وتطبيق أحدث الأساليب والتقنيات فى إدارة مخاطر عدم الالتزام .

ومن هذا المنطلق تبرز أهمية هذا الملتقى الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بهدف توحيد جهود الشراكة الاقليمية والدولية وتقليص الفجوة بين المعايير العربية والدولية المعتمدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بهدف حماية المصارف والمؤسسات المالية العربية من مختلف أنواع المخاطر، وسوف يسلط الملتقى الضوء على آخر التطورات فى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، ودور المؤسسات المالية والجهات المعنية في مكافحة غسل الأموال الناتجة عنه، وذلك في عصر الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية التى شكلت فرصاً وتحديات كبيرة لكافة الأطراف سواء فى غسل الأموال أم سبل مكافحتها.

الأهداف :

هذا الملتقى سوف يسلط الضوء على:
مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
تحليل الأنشطة المالية ذات الصلة بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بهدف المكافحة
تفسير العلاقة بين الثورة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور سبل مكافحة غسل الأموال
عرض آخر أحدث المستجدات عن مجموعة العمل المالي FATF حول الأصول الافتراضية

المحاور والموضوعات:

جرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين ( التعريف - الصكوك الدولية - الوضع بالمنطقة العربية )
تحليل النشاط المالي المتعلق بجرائم الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وسبل التصدي لعمليات غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم
دور المؤسسات المالية والجهات المعنية قى مكافحة غسل الأموال الناتجة عن الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
الثورة الرقمية والمنتجات وطرق الدفع الجديدة والتعليمات الرقابية المرتبطة بمنتجات التكنولوجية الحديثة
التمويل الرقمي Digital Finance الإقراض المباشر بإستخدام التكنولوجيا المالية Crowd funding - P2P lending وتحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الورقة الارشادية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF حول الأصول الافتراضية
سرية وسلامة البيانات في المصارف
تحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف الإسلامية
مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في المؤسسات المالية الإسلامية
مكافحة غسل الأموال والرشوة والفساد - تقصي الأخبار
مكافحة غسل الأموال وموارد الامتثال
مكافحة غسل الأموال المبنية على التجارة العابرة للحدود
مكافحة الجريمة المالية القائمة على التجارة - الموارد

المشاركون المستهدفون :

رؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو الإئتمان ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون

هيكلية الملتقى:

تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة سوف تجريها مجموعة من المتحدثين من كبار المصرفيين المعروفين على المستوى العربي والدولي ، ولقاء خبراء من جهات إقليمية ودولية .

تنظيم معرض مصاحب لفعاليات الملتقى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.

رسم الإشتراك:
750$ للمصارف والمؤسسات الأعضاء بالاتحاد
950$ للمصارف والمؤسسات غير الأعضاء بالاتحاد

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 468 تشرين الثاني / نوفمبر 2019
Download AML / CFT Survey 2019