Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
الـمـلـتـقـى الـسـنـوي لـرؤسـاء وحـدات مـكـافـحـة غـسـل الامـوال وتـمـويـل الإرهـاب فـي الـمـصـارف والـمـؤسـسـات الـمـالـيـة الـعـربـيـة في دورته الخامسة

الـمـلـتـقـى الـسـنـوي لـرؤسـاء وحـدات مـكـافـحـة غـسـل الامـوال وتـمـويـل الإرهـاب فـي الـمـصـارف والـمـؤسـسـات الـمـالـيـة الـعـربـيـة في دورته الخامسة

10 - 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2015     بيروت / الجمهورية اللبنانية

الـمـقـدمـة:

 وسط هذا البحر الهائج من الإضطرابات والنزاعات الذي يغمر منطقتنا العربية وما يحيط بها، والذي تتلاطم فيه أمواج الإرهاب المتعددة الأشكال والأنواع، والقادم من أقاصي المعمورة، تجد مصارفنا ومؤسساتنا المالية العربية نفسها في مواجهة شرسة ومتصاعدة مع مختلف أنواع المنظمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة التي تجد في مثل هذا الجو البيئة الملائمة لها.

 ومن جهتها تتصدى السلطات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية لهذه التنظيمات والعصابات وتسعى إلى تطوير وسائل المواجهة المتاحة بما يتناسب مع تطور أساليب الجريمة والوسائل المستخدمة في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ومما لا شك فيه أن كل ذلك يتم بالتنسيق الكامل مع المصارف والمؤسسات المالية. وتأتي في صدارة القضايا التي تحظى بإهتمام خاص من المصارف والهيئات الرقابية على السواء قضية التخفيف من المخاطر الناجمة (De-Risking) وتأثيراتها على علاقة هذه المصارف بالبنوك المراسلة.

 يأتي عقد هذا الملتقى، الذي أصبح حدثاً سنوياً تقليدياً وراسخاً وبات يشكل منصة للحوار والعصف الذهني بين المسؤولين من السلطات المعنية ومن القطاع المصرفي والمالي العربي، في وقت تأخذ فيه جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشكالاً جديدة تحاول من خلالها تلك المنظمات التغلب والتحايل على الأساليب المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة، وذلك بدعم وتعاون مشكورين من هيئة التحقيق الخاصة، ومن السلطات المختصة الأمنية والقضائية في لبنان.

 الاهــداف:

 يهدف هذا الملتقى إلى جمع رؤساء وحدات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في الوطن العربي للتداول في اخر المستجدات ومناقشة التحديات الجديدة التي تواجه المصارف العربية في تطبيق قوانين مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، بما فيها تحديات الامتثال للعقوبات الاقتصادية، ومدى تأثيرها على العلاقة مع البنوك المراسلة.

 كما سيناقش دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في اصدار التوجيهات والارشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفي كيفية التعامل مع العقوبات. كما سوف يمكن هذا الملتقى المشاركين من الوقوف على أحدث معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي والدولي FATF في مجال مكافحة غسل الأموال، ويتيح لهم الإطلاع على كل ما يستجد من قوانين وأنظمة ذات صلة.

 سيتم تنظيم هذا الملتقى على شكل محاضرات و حلقات نقاش “Discussion Panel“ وذلك لضمان تبادل الخبرات والمعلومات بهدف تطوير النهج المشترك والتدابير العملية للتعامل مع قضايا غسل الاموال وتمويل الارهاب.

 الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

 - رؤساء إدارات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون

- مدراء وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون

- مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون

- مدراء وموظفو الإئتمان ومعاونوهم الرئيسيون

- مدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون

- مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون

 الـمـتـحـدثـون:

 - الأستاذ طارق زهران، مدير الإلتزام لدى هيئة التحقيق الخاصة – لبنان.

- الأستاذ هشام حمزة، مدير التحقيق والتدقيق لدى هيئة التحقيق الخاصة – لبنان.

- الأستاذ محمد أبو موسى، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، البنك المركزي المصري

- القاضي ندى الاسمر، المحامي العام لدى النيابة العامة التمييزية – لبنان

- العميد زياد الجزار، رئيس قسم المباحث الجنائية الخاصة، قوى الأمن الداخلي - لبنان. (TBC)

- المقدم بشار الخطيب، رئيس مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال، قوى الأمن الداخلي – لبنان (TBC)

- الأستاذ شهدان جبيلي، المسؤول الرئيسي للمجموعة، الشؤون القانونية والتحقق، مجموعة عودة سرادار – لبنان.

- الدكتور محمد فحيلي، مدير عام مساعد – جمال ترست بنك، لبنان

- الأستاذ محمد منصور ، مدير عام مساعد رئيسي / البنك التجاري القطري - قطر.

- الأستاذ مالك قسطه، مدير الإمتثال لمجموعة بنك لبنان والمهجر – لبنان

- خبير من مؤسسة تومسون رويترز، مكتب لبنان

- السيد Raven Groom-Baker، رئيس إدارة الشؤون القانونية والإمتثال لدى بنك HSBC – دولة الإمارات العربية المتحدة

- الدكتور ميشال ماتوصيان، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال، البنك العربي – الأردن (TBC)

- الأستاذ كميل بارخو، مدير الإمتثال لدى بنك لبنان والخليج - لبنان.

- الأستاذ داني نصّار، مدير الإمتثال لدى بنك بيروت - لبنان.

- الاستاذ عباس حجيج، نائب المدير العام، بنك MEAB - لبنان.

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019
مؤنمر مشترك بين اتحاد المصارف العربية والـ OECD