Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
الملتقى السنوي الثامـن لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسـسـات المالية العربية

الملتقى السنوي الثامـن لرؤساء وحدات الإمتثال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب في المصارف  والمؤسـسـات المالية العربية
4 - 5 تشرين الأول / أكتوبر 2018  فندق Movenpick  بيروت - الجمهوريـة اللبنانية

الخـلـفـيـة
يأخذ موضوع مكافحة غسل/ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة المزيد من الإهتمام من جانب كافة السلطات والجهات المعنية في العالم نتيجة لتزايد هذه العمليات العابرة للحدود وتنوعها وتشعبها مستفيدة من التقنيات والإبتكارات المالية والمعلوماتية الحديثة في وسائل الدفع والخدمات المصرفية، والتي غالباً ما تستخدم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في تنفيذها، مما يعرض المصارف لمخاطر جمة.
 
وفي مواجهة هذه الآفة تعمل السلطات الرقابية والقضائية والأمنية، وبالتنسيق مع المصارف والمؤسسات المالية، على تطوير سبل التصدي لهذه التنظيمات الإرهابية وتعزيز أساليب مواجهتها تماشياً مع تطور الجريمة المنظمة التي يمكن أن تستخدم التكنولوجيا المالية الحديثة (FINTECH) كأداة لتمرير جرائمها. الأمر الذي بات يشكل هاجساً مقلقاً لجميع المعنيين في القطاع المصرفي والمالي على مستوى العالم.
 
ولمنطقتنا العربية نصيب وافر من هذه الجرائم المنظمة بسبب الأوضاع التي تمر بها والتي تؤدي الى  تفاقم البطالة والفقر والعوز والأمية بين الشباب مما يساعد على تعاظم جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
 
إنطلاقاً من أهمية  وخطورة هذه المسألة ينظم إتحاد المصارف العربية ملتقاه السنوي الثامن الذي أضحى تقليداً راسخاً بفضل التعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في لبنان، للوقوف على آخر المستجدات في مضمار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية التعامل مع التحديات الناجمة عن هذه الآفة الإجتماعية الخطيرة. وكذلك لتسليط الضوء جولة التقييم المتبادل وفقاً للتوصيات الصادرة عن MENAFATF، والديناميات المتغيرة في الامتثال وعلاقتها بالبنوك المراسلة، والتكنولوجيا المتطورة وآثارها على عالم الامتثال، ومخاطر العقوبات المرتبطة بالمنتجات وطرق الدفع والنطاق الجغرافي والقواعد العامة لحماية البيانات (GDPR)، وأثرها على جودة وظيفة الإمتثال وصاحب الحق الإقتصادي وفقاً للتعميم رقم 498 الصادر عن مصرف لبنان.

الأهـداف
يهدف هذا الملتقى الى إتاحة الفرصة للمشاركين لتبادل الخبرات والمعرفة المعمقة مع الخبراء والمسؤولين من الهيئات الرقابية حول المستجدات في القضايا المتعلقة بمسألة غسل/ تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها وكذلك مخاطر إستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الجريمة المنظمة وكيفية الإستفادة من هذه الإبتكارات في مواجهتها.
 
كما سيناقش دور وحدات المعلومات المالية والسلطات الرقابية في اصدار التوجيهات والارشادات التي تساعد البنوك والمؤسسات المالية في الامتثال للتعليمات الدولية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وفي كيفية التعامل مع العقوبات المفروضة على البنوك غير الملتزمة.

المشاركون المستهدفون

رؤساء إدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو إدارة الإمتثال في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو الإئتمان ومعاونوهم الرئيسيون

المحاور والموضوعات:

جولة التقييم المتبادل وفقاً للتوصيات الصادرة عن MENAFATF

التعاون فيما بين السلطات المختصة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تطور عالم الامتثال
- الديناميات المتغيرة في الامتثال وعلاقتهابالبنوك المراسلة

إستخدام دور قرارات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية في محاربة الفساد وتبييض/غسل الأموال

حالات عملية حول  تمويل الإرهاب - هيئة التحقيق الخاصة

التعميم الوسيط رقم 498 الصادر عن مصرف لبنان: تعريف وكيفية تحديد صاحب الحق الاقتصادي

التكنولوجيا المتطورة وآثارها على عالم الامتثال.
- الابتكارات في ضبط عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التمويل الرقمي وتحديات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

سلامة البيانات وأثرها على جودة وظيفة الامتثال

مخاطر العقوبات المرتبطة بالمنتجات وطرق الدفع والنطاق الجغرافي

حالة عملية: العقوبات المفروضة من OFAC على مصرفBNP-PARISBAS

اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)

The Elite group of speakers that will cover this forum includes the following:

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - العدد 464 تموز / يوليو 2019