Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
آليـات تجفيـف منــابع تمويــل الارهــاب

آليـات تجفيـف منــابع تمويــل الارهــاب
فندق انتركونتيننتال   عمان – المملكة الأردنية الهاشمية  10 - 11 شباط / فبراير 2016

الـخـلـفـيـة :

تبقى مسألة مكافحة غسل الأموال وآليات تجفيف منابع تمويل الارهاب الشغل الشاغل بعدما اعرب عدد من قادة الدول عن قلقهم حيال ضخامة موارد تبييض الأموال وتمويل المنظمات الإرهابية بما فيها تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام (داعش)، هذه الموارد التي تنبع من مصادر مختلفة تشمل تهريب النفط (سوق النفط السوداء) والقطع الأثرية، الأموال المنهوبة من المصارف الى جانب المداخيل الناتجة عن عمليات الابتزاز والفدية والأتاوات المفروضة على المواطنين.

وقد وضعت مجموعة العشرين التي انعقدت في انطاليا التركية في تشرين الثاني 2015 تجفيف منابع تمويل الارهاب في مقدم أهدافها، كذلك اتفق وزراء العدل العرب في اجتماع لهم في القاهرة على ضرورة تفعيل الاليات والاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الدعم المالي للمنظمات الإرهابية والجرائم العابرة للحدود.

وكان إتحاد المصارف العربية السبّاق في تدارك هذا الخطر فباشر، من خلال منتدياته ومؤتمراته،  وبالتعاون مع صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، ومجلس وزراء الخارجية العرب والهيئات التنظيمية، بإصدار مجموعة من المبادىء التوجيهية ووضع الكثير من التوصيات التي تتماشى مع أحكام القانون الدولي والاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بينها:

 تعزيز التطبيق الكامل والفاعل لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)

الإضاءة على الجهود الرامية لمواجهة كافة الانشطة المالية والاقتصادية للمنظمات الارهابية

تحديد الخطوات الأساسية التي ينبغي القيام بها من قبل أعضاء التحالف والمجتمع الدولي لتعطيل مصادر العائدات، ونقل واستخدام الأموال وجميع الموارد الاقتصادية، ومنع التعامل مع “ إقتصاد الارهاب” الذي بات لدى بعض الجهات،  جزءا من الاقتصاد العالمي وذلك عبر صفقات مالية وتجارية ذكية ومربحة يتم ترتيبها مع تجار ورجال أعمال يشكلون واجهة لتبييض أموال المجموعات الارهابية التي يتم ضخها وكأنها أموال شرعية في النظام المالي العالمي.

من هذا المنطلق، وفي إطار متابعته الحثيثة على مدى السنوات الماضية لمسألة مكافحة تمويل الارهاب وتأكيد شفافية وموضوعية مصارفنا العربية وإلتزامها بالقوانين الدولية، كان لا بد لاتحاد المصارف العربية العمل على تنظيم المزيد من الفاعليات والانشطة، وصولا الى هذا المنتدى الذي سيسلط الضوء على آليات ووسائل تجفيف منابع تمويل الارهاب وعلى الإجراءات الدولية التي تهدف الى تدعيم التدابير الرامية الى مكافحة هذه الآفة، ومبادىء إعرف عميلك، وعميل عميلك، وفقا لدرجة المخاطر وإجراءات التحقق، هذا بالإضافة الى كيفية معرفة العمليات المصرفية التي يمكن استغلالها، وطريقة رصد العمليات المشبوهة او غير الاعتيادية.

الـمـحـاور والـمـوضـوعـات :

المقاربة القائمة على المخاطر لخدمات نقل القيم المالية
تقرير مجموعة العمل المالي حول المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإعادة النظر في ملاحظة مجموعة العمل المالي حول التوصية الخامسة
الإرهاب والخدمات المصرفية للأفراد (البطاقات المدفوعة مسبقا، الجمعيات الخيرية، الأعمال الناتجة عن الخدمات المالية MSB ...)
التعرف على الأموال ذات المصادر المشبوهة وكيفية السيطرة عليها
الشمول المالي والحد من المخاطر: مكافحة الإرهاب
تمويل الإرهاب المعتمد على التجارة
التعاون الدولي وتبادل المعلومات

الـمـشـاركـون الـمـسـتـهـدفـون:

مدراء وموظفو البنوك المركزية العربية
مدراء وموظفو وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
رؤساء ومدراء المصارف العربية والاجنبية
رؤساء ومدراء وموظفي الهيئات الرقابية المالية والمصرفية
مدراء وموظفو إدارات الإمتثال والمخاطر في البنوك والمؤسسات المالية
مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.

هـيـكـلـيـة الـمـنـتـدى:

تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة من قبل كبار المصرفيين ومدراء المؤسسات التي تعنى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المالية والمصرفية.

تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - االعدد 466 شهر أيلول / سبتمبر 2019