Follow us on FaceBook Follow us on Twitter Check our YouTube Channel
مخاطر التكنولوجيا الحديثة أو (مخاطر المبتكرات التكنولوجية الحديثة) في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها

مخاطر التكنولوجيا الحديثة   أو  (مخاطر المبتكرات التكنولوجية الحديثة) في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها
8 - 10 شباط / فبراير 2018  الأقصر / جمهورية مصر العربية

الـخـلـفـيـة:
يستحوذ موضوع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على اهتمام متزايد من المجتمع الدولي ، لا سيّما في ظل المخاطر والتحديات التي يشهدها عالمنا المتغير اليوم، والذى يتسم بترابط اقتصاداته وتطور أنظمة الدفع الإلكترونية التي تتيح إنتقال الأموال بسرعة بين البلدان ، لذلك تقوم السلطات التشريعية والرقابية وسلطات إنفاذ القانون في كافة الدول العربية بجهود متواصلة من أجل تحديث القوانين والتشريعات وتفعيل آليات الرقابة التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وأنشطة المنظمات الارهابية وتمويل الإرهاب ، وذلك تماشياً مع ما تقدمه المؤسسات الدولية المختصة التي تسعى من جهتها الى تحديث وإصدار المعايير والتوجيهات لمواكبة هذه التحديات.

وعلى الرغم من تلك الجهود المتواصلة، إلا أنه مازال هناك العديد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية بشأن كيفية التعامل مع المستجدات الخاصة بالشأن المالى ، سواء من ناحية توسع القطاع المالى الرسمي في تقديم الخدمات وتحسين الشمول المالى ، أو من ناحية صيرفة الظل Shadow Banking والتي تقوم بها مؤسسات غير مصرفية وتقدم أنشطة الوساطة المالية ، بالإضافة إلى سرعة التطور في خدمات التكنولوجيا المالية Fintech والشركات التي تقدم الحلول المبتكرة للخدمات والأنشطة المالية المختلفة التي تحاكى ما تقدمه القطاعات المصرفية وربما تسعى إلى العمل كبديل عن البنوك ، الأمر الذى يشكل تهديداً يجب التحوط منه واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تحقق سلامة ونزاهة واستقرار القطاع المصرفي .

من هنا تبرز أهمية هذا الملتقى الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية وإتحاد بنوك مصر لطرح ومناقشة قضايا الساعة الهامة والمتمثلة في مخاطر استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكيفية مواجهتها. ولتسليط الضوء على كافة المستجدات بشأن معايير ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب، وصيرفة الظل والشمول المالي، وغيرها من المواضيع الساخنة التي تحوذ إهتمام ضباط الإمتثال في مؤسساتناالمصرفية والمالية.

الأهــداف  :
يهدف هذا الملتقى إلى تزويد المشاركين بالمعرفة المعمقة بما يلي :
التكنولوجيا الحديثة ومخاطر إستخدامها فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مواجهتها.
المعايير الدولية والمستجدات المتعلقة بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب التى تتم باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
كيفية رصد وتتبع مؤشرات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الحد من مخاطر صيرفة الظل والرقابة عليها .
إدارة مخاطر غسل الأموال والمنهجية القائمة على المخاطر (Risk Based Approach).
العقوبات والغرامات (sanctions & penalties) المفروضة على المصارف غير الملتزمة وكيفية التعامل معها.

الـمـحـاور والـمـوضـوعـات :

مخاطر إستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب:
العملات الافتراضية Bitcoin والنقود الالكترونية الاخرى.
الألعاب الالكترونية وألعاب المائدة من خلال شبكة الانترنت.
إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعمليات التمويل الجماعي Crowd Funding في تمويل الإرهاب
الصيرفة التحتية (Underground Banking)
Omni-Channel, Blockchain - Fintech
تحديات إستخدام التكنولوجيا المالية الحديثة في مكافحة عسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تقييم المخاطر الناجمة عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المخاطر النظامية الناجمة عن الجرائم الإلكترونية Systematic Risk – Cyber Crime
صيرفة الظل: آلية العمل، التحديات، المخاطر،  وأثرها على الجهاز المصرفي.
حالات تطبيقية / وحدة مكافحة غسل الأموال - جمهورية مصر العربية.
المستجدات في المعايير الدولية للإلتزام ومتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل الإرهاب وبالمقاتلين الإرهابيين الأجانب.
آليات تعزيز الشمول المالي وتحقيق النزاهة المالية.

المشاركون المستهدفون :
مدراء وضباط وموظفو إدارة الإلتزام في المصارف ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو التدقيق وإدارة المخاطر ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء وموظفو الإئتمان ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء المراجعة الداخلية ومعاونوهم الرئيسيون
مدراء الفروع ومعاونوهم الرئيسيون

هيكلية الملتقى :
تقديم أوراق عمل وعقد جلسات نقاش معمقة سوف تجريها مجموعة من المتحدثين من كبار المصرفيين المعروفين على المستوى العربي والدولي وخبراء من جهات إقليمية ودولية .
 تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها

تنظيم معرض مصاحب لفعاليات المنتدى، يضم المؤسسات والشركات الراعية بحيث يشكل فرصة لإقامة وتطوير علاقات تجارية بينها.

سوف يتحدث في هذا الملتقى نخبة من الخبراء المتخصصين من جمهورية مصر العربية والوطن العربي ومؤسسات دولية وفق الأجندة التي ستصدر قريباً.

رسـم الإشـتـراك

750 $  للمصارف الأعضاء .
900 $  للمصارف غير الأعضاء .
يتضمن رسم الإشتراك وحضور أعمال الملتقى واستلام أوراق العمل، والضيافة للسادة المشاركين.
الـبـرنـامـج الـزمـنـي ولـغـة الـمـلـتـقـى

التسجيل: في اليوم الأول من 8:00 - 9:00 صباحاً.
البرنامج الزمني: من الساعة 9:00 - 15:00.
لغة الملتقى: اللغة العربية والإنجليزيّة.

روابط سريعة
مقالات الرئيس، اعضاء مجلس الإدارة و الامين العام
خدمات استشارية عالمية في متناول الجميع
مجلة الاتحاد - االعدد 466 شهر أيلول / سبتمبر 2019